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秦皇島華勘玻璃機(jī)械有限公司2011年第一次股東會、董事會會議決議
2011-03-15
公司董事長朱向東(右),副董事長李翔(左)
會議日期:2011年3月10日
會議地點(diǎn):地質(zhì)四隊二樓中間會議室
股 東:天津華勘集團(tuán)有限公司
華北地質(zhì)勘查局第四地質(zhì)大隊工會委員會
董事會成員:朱向東 李翔 范國臣 黃有旺
監(jiān) 事:田金花
經(jīng)討論并審議本次股東會,董事會會議議題,與會股東、董事一致同意
并做出如下決議:
1. 審議通過公司2010年總經(jīng)理工作報告;
2. 審議通過公司2010年度財務(wù)決算報告;
3. 審議通過公司2010年度利潤分配及股東分紅方案;
4. 審議批準(zhǔn)公司2011年度財務(wù)收支預(yù)算方案;
5. 審議通過公司2010年度經(jīng)營者年薪發(fā)放方案;
6. 審議批準(zhǔn)公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要;
7. 審議批準(zhǔn)公司2011年度固定資產(chǎn)投資計劃;
8. 審議批準(zhǔn)公司崗位變動股金的處理建議:
9. 審議批準(zhǔn)公司經(jīng)營層任職調(diào)整的建議;
10. 審議批準(zhǔn)公司各經(jīng)營單位經(jīng)營業(yè)績考核辦法。