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“三重一大”決策制度實(shí)施辦法
2024-06-05
為規(guī)范公司決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，保障公司健康發(fā)展，按照《華北地質(zhì)勘查局第四地質(zhì)大隊(duì)黨委工作規(guī)則》（華地勘四黨辦〔2023〕16號(hào)），結(jié)合實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。
一、遵循原則
1.堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度及公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。
2.堅(jiān)持民主決策，班子成員要正確處理好民主與集中的關(guān)系，帶頭執(zhí)行民主集中制，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的要求進(jìn)行決策,保證權(quán)力正確行使。
3.堅(jiān)持科學(xué)決策，解放思想，實(shí)事求是，重點(diǎn)強(qiáng)化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)。
4.班子成員要遵守保密紀(jì)律,對(duì)應(yīng)保密的事項(xiàng)和內(nèi)容，不得泄密。
二、決策范圍
“三重一大”事項(xiàng)是指：重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金的使用，具體決策范圍包括：
（一）重大事項(xiàng)決策
1.戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、體制機(jī)制改革、年度工作計(jì)劃等。
2.組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整、崗位設(shè)置方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。
3.年度經(jīng)費(fèi)（含“三公”經(jīng)費(fèi)）預(yù)決算方案及15萬(wàn)元（含）以上的預(yù)算調(diào)整方案。
4.承攬的大項(xiàng)目（單筆500萬(wàn)元（含）以上的經(jīng)營(yíng)性合同）預(yù)算調(diào)整幅度超過10%（含）的事項(xiàng)。
5.對(duì)外投資項(xiàng)目、重大產(chǎn)權(quán)調(diào)整事項(xiàng)。
6.土地、房屋、車輛等重大資產(chǎn)購(gòu)置、處置方案。
7.單項(xiàng)或批量（原值）20萬(wàn)元（含）以上的資產(chǎn)處置。
8.薪酬調(diào)整和績(jī)效考核、專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)等涉及職工切身利益事項(xiàng)。
9.公司保密、國(guó)家安全、綜治維穩(wěn)、生產(chǎn)安全、質(zhì)量事故、訴訟仲裁等重大事項(xiàng)的方案。
10.需要提交股東會(huì)審議決定的重大事項(xiàng)。
11.重大違法違紀(jì)事項(xiàng)。
12.其他相關(guān)重大決策事項(xiàng)。
（二）重要干部任免
1.中層及以上干部的任免、調(diào)整。
2.委派或更換控股、參股企業(yè)股東代表，推薦董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員人選。
3.干部后備人選的推薦。
（三）重大項(xiàng)目安排
1.合同額500萬(wàn)元以上的工程項(xiàng)目。
2.合同額80萬(wàn)元以上的外協(xié)項(xiàng)目。
（四）大額資金的使用
1.單筆80萬(wàn)元（含）以上的經(jīng)營(yíng)性支出，包括投標(biāo)保證金、外付工程款、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
2.單項(xiàng)30萬(wàn)元（含）以上的生產(chǎn)類固定資產(chǎn)和單項(xiàng)20萬(wàn)元（含）以上的非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購(gòu)。
3.與隊(duì)內(nèi)單位之間超過50萬(wàn)元（含）以上的資金調(diào)配。
4.所有融資借貸及抵押擔(dān)保。
三、決策流程
1.“三重一大”事項(xiàng)議題，由公司各部門分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，召集相關(guān)部門先行研究，提出具體方案和明確意見。支委會(huì)要對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)議題進(jìn)行集體研究把關(guān)，提出具體意見后提交總經(jīng)理辦公會(huì)，也可與總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議一并召開?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)需報(bào)隊(duì)黨委審批的（附后），應(yīng)當(dāng)在集體決策后履行報(bào)批程序，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2.半數(shù)以上人員到會(huì)方可召開。討論和決定干部任免事項(xiàng)必須有三分之二以上人員到會(huì)。因故不能參加的應(yīng)會(huì)前請(qǐng)假，重要意見可用書面形式表達(dá)。
3.會(huì)議研究多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決。推薦、提名、任免、獎(jiǎng)懲干部事項(xiàng)涉及多人時(shí)，應(yīng)當(dāng)逐個(gè)表決。會(huì)議議題涉及本人或其親屬以及存在其他需要回避情形的，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)回避。
4.會(huì)議作出重大決策，須經(jīng)過集體討論決定，表決可采用口頭、舉手、無記名投票或記名投票等方式進(jìn)行，贊成票超過應(yīng)到會(huì)人員半數(shù)以上即為通過。未到會(huì)人員的書面意見不得計(jì)入票數(shù)。表決實(shí)行主持人末位表態(tài)制。
5.辦公室、支委會(huì)指定專人如實(shí)記錄，會(huì)議情況和形成的意見、決定的事項(xiàng)編寫會(huì)議紀(jì)要，并按規(guī)定存檔備查。
四、其他
本辦法自下發(fā)之日起正式實(shí)施?！丁叭匾淮蟆睕Q策制度實(shí)施辦法》（秦華勘玻機(jī)辦字〔2023〕4號(hào)）停止執(zhí)行。
附：報(bào)隊(duì)黨委審批的“三重一大”事項(xiàng)范圍
2024年3月4日
附
報(bào)隊(duì)黨委審批的“三重一大”事項(xiàng)范圍
（一）重大事項(xiàng)決策
1.承攬的大項(xiàng)目（單筆1000萬(wàn)元（含）以上的經(jīng)營(yíng)性合同）預(yù)算調(diào)整幅度超過10%（含）的事項(xiàng)。
2.年度經(jīng)費(fèi)（含“三公”經(jīng)費(fèi)）預(yù)決算方案及15萬(wàn)元（含）以上的預(yù)算調(diào)整方案。
3.對(duì)外投資項(xiàng)目、重大產(chǎn)權(quán)調(diào)整事項(xiàng)。
4.土地、房屋、礦權(quán)、車輛等重大資產(chǎn)購(gòu)置、處置事項(xiàng)。
5.單項(xiàng)或批量（原值）30萬(wàn)元（含）以上的資產(chǎn)處置事項(xiàng)。
6.薪酬調(diào)整和績(jī)效考核、專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)等涉及職工切身利益事項(xiàng)。
7.公司保密、國(guó)家安全、綜治維穩(wěn)、生產(chǎn)安全、突發(fā)事件等重大事項(xiàng)。
8.組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)調(diào)整。
9.其他相關(guān)重大事項(xiàng)。
（二）重要干部任免
1.中層及以上干部的任免、調(diào)整。
2.委派或更換控股、參股企業(yè)股東代表、推薦董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員人選。
（三）重大項(xiàng)目安排
承攬的單筆1000萬(wàn)元（含）以上的經(jīng)營(yíng)性合同。
（四）大額資金的使用
1.單筆100萬(wàn)元（含）以上的經(jīng)營(yíng)性支出，包括投標(biāo)保證金、外付工程款、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
2.單項(xiàng)100萬(wàn)元（含）以上的生產(chǎn)類固定資產(chǎn)和單項(xiàng)30萬(wàn)（含）以上的非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購(gòu)。
3.與隊(duì)內(nèi)部單位間100萬(wàn)元（含）以上的資金調(diào)配。
4.融資借貸、抵押擔(dān)保等事項(xiàng)。
